اعضای یک باند حرفه ای که با سرکردگی فردی سابقه دار و به بهانه دریافت وام های اینترنتی با سود ۴ درصدی از شهروندان کلاهبرداری می کردند، در حالی تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند که عامل اصلی کلاهبرداری های گسترده در عملیات اطلاعاتی نیروهای کلانتری شهید هاشمی نژاد مشهد دستگیر شد و دیگر اعضای باند را لو داد. از مدتی قبل پرونده هایی در مرکز انتظامی تشکیل شد که محتویات آن ها، از کلاهبرداری های گسترده از طریق دریافت وام های کم بهره اینترنتی حکایت می کرد. با افزایش مالباختگان، گروهی تخصصی از افسران زبده دایره تجسس و اطلاعات کلانتری شهید هاشمی نژاد مشهد، با راهنمایی ها و دستورهای ویژه سرهنگ حبیب فرخی (رئیس کلانتری) تحقیقات ریزبینانه ای را برای ریشه یابی ماجرای وام های ۴ درصدی آغاز کردند. آنان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی به واکاوی موضوع پرداختند و به اسنادی دست یافتند که نشان می داد فردی به نام